Morez Abogados logra que la Audiencia Provincial estime un recurso de apelación y acuerde el sobreseimiento provisional de un procedimiento por presunta estafa en la modalidad de «mula bancaria», evitando que nuestro cliente fuera enviado a juicio oral.
El caso
Nuestro cliente se encontraba investigado en un procedimiento penal por delito de estafa en la modalidad conocida como «mula bancaria», figura que ha cobrado especial relevancia en los últimos años con el auge de las estafas online y el fraude bancario organizado.
El Juzgado de Instrucción dictó un auto acordando la continuación del procedimiento abreviado y el envío a juicio oral de nuestro defendido, basándose en indicios que, a nuestro juicio, resultaban insuficientes y no alcanzaban el umbral probatorio necesario para fundamentar una acusación penal.
Nuestra estrategia de defensa
Tras analizar exhaustivamente las actuaciones, identificamos las debilidades fundamentales de la acusación:
Falta de elementos probatorios sólidos que vincularan directamente a nuestro cliente con los hechos investigados.
Ausencia de prueba sobre el conocimiento y participación consciente en la supuesta trama de estafa bancaria.
Indicios meramente circunstanciales que no alcanzaban la solidez necesaria para desvirtuar el principio de presunción de inocencia.
Interpusimos un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial fundamentado en criterios jurisprudenciales recientes sobre estafas bancarias, delitos económicos y, especialmente, sobre la figura de las «mulas bancarias», argumentando que los indicios existentes eran claramente insuficientes para sustentar una acusación penal.
La resolución de la Audiencia Provincial
La Audiencia Provincial de Madrid estimó íntegramente nuestro recurso de apelación y acordó el sobreseimiento provisional del procedimiento penal contra nuestro cliente.
En su resolución, el tribunal destacó expresamente:
✅ La ausencia de pruebas suficientes que vincularan directamente a nuestro defendido con los hechos investigados
✅ La falta de elementos incriminatorios sólidos que permitieran fundamentar una acusación penal con garantías
✅ La necesidad de respetar el principio de presunción de inocencia, que exige indicios racionales de criminalidad suficientemente sólidos para enviar a una persona a juicio
Esta resolución supone el archivo definitivo del procedimiento y evita que nuestro cliente tuviera que enfrentarse a un juicio oral innecesario, preservando así su reputación personal y profesional.
Claves del éxito en este caso
Análisis técnico exhaustivo del procedimiento: identificamos desde el primer momento las debilidades probatorias de la acusación y centramos nuestra estrategia defensiva en evidenciarlas.
Defensa penal especializada en delitos económicos: aplicamos criterios jurisprudenciales actualizados en materia de estafas bancarias, fraude online y figuras como las «mulas bancarias».
Estrategia procesal precisa: el recurso de apelación se fundamentó en argumentos jurídicos sólidos que convencieron a la Audiencia Provincial de la insuficiencia probatoria del caso.
Protección integral del cliente: conseguimos evitar un juicio innecesario, el desgaste emocional y económico que supone, y preservamos la reputación de nuestro defendido.
Conclusión
Este caso confirma que una defensa penal técnica y especializada puede marcar la diferencia en procedimientos complejos relacionados con delitos económicos: estafas bancarias, apropiación indebida, blanqueo de capitales, fraudes informáticos o delitos contra el patrimonio.
En Morez Abogados trabajamos con el máximo rigor profesional y compromiso absoluto para asegurar la mejor defensa posible a nuestros clientes, tanto en fase de instrucción como en recursos de apelación ante las Audiencias Provinciales.
Si te encuentras investigado en un procedimiento penal por delito económico o necesitas recurrir una resolución judicial desfavorable, nuestro equipo de abogados penalistas especializados puede ayudarte.
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FAQs – Preguntas frecuentes sobre estafa bancaria y «mulas bancarias»
¿Qué es una «mula bancaria» en derecho penal?
¿Qué pena tiene el delito de estafa bancaria en España?
¿Qué debo hacer si me acusan de participar en una estafa bancaria?
¿Puedo ir a la cárcel si me acusan de ser «mula bancaria»?
¿Qué es el sobreseimiento provisional y qué consecuencias tiene?
Se paraliza el procedimiento: no se celebra juicio oral No hay condena ni antecedentes penales: tu historial penal queda limpio Se levantan las medidas cautelares: si había orden de alejamiento, retirada de pasaporte u otras medidas, se suprimen Puede reabrirse: si aparecen nuevas pruebas, el caso puede reactivarse (aunque en la práctica es poco frecuente)¿Puedo recurrir si me condenan por estafa bancaria?
¿Qué diferencia hay entre estafa, apropiación indebida y administración desleal?